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保定天鹅股份(603029)有限公司公告(系列)2020年11月23日

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保定天鹅股份(603029)有限公司第四届董事会第十八次会议于2009年3月6日以电话方式发出会议通知,并于2009年3月18日以通讯方式召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份(603029)有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、保定期货郑植艺先生参加了本次会议。

  

目前本公司共持有000783股份有限公司(以下简称“000783”)股份40,保定天鹅股份(603029)有限公254,986股,占其总股本的2.4%。2008年12月26日,000783发布了《限售股份解除限售提示性公告》,公司持有的上述股权于2008年12月29日解禁,成为无限售条件的流通股份。为更好发挥公司所持000783股权的作用,保定期货提请股东大会授权董事会在适当时机、合理价位区间出售公司所持有的全部000783股权,给公司带来更大的回报,同时补充公司日常生产经营活动所需流动资金,具体授权事宜如下:

  

在出售000783股权过程中,董事会将严格遵守证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关业务规则的规定的要求,及时履行信息披露义务。

  

二、司公告(系列)2020年11月23日以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》(详见保定天鹅股份(603029)有限公司召开2009年度第一次临时股东大会通知)。

  

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。


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