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关联交易]深发展A(000001)关于非公开发行股票的关联交易公告-股票0000

作者:正规实盘在线期货配资网
来源:http://www.20773.net
日期:2020-11-25 01:11:37
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,股票000001没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

1、本公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票(A 股)(以下简称“本次非公开发行”),中国平安(601318)人寿保险股份有限公司(以下简称“平安寿险”)拟用现金认购本次非公开发行的全部股份。股票000001

  

根据本公司第一大股东 Newbridge Asia AIV Ⅲ,L.P.(以下简称“新桥投资”)与平安寿险的实际控制人中国平安(601318)保险(集团)股份有限公司(以下简称

  

日前收购新桥投资所持有的本公司的所有股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该股份转让安排导致中国平安(601318)成为本公司的关联法人,因此本公

  

2、本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过,并获得中国银行(601988)业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)等监管机构的核准后方可实施。本次非公开发行的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。

  

根据本公司与平安寿险于2009年6月12 日在深圳签署的《股份认购协议》,本公司拟向平安寿险非公开发行股票,发行数量不少于3.70亿股但不超过5.85

  

2009年6月 12 日,公司召开了第七届董事会第十六次会议,会议审议通过了与本次非公开发行有关的议案,相关关联董事均回避表决,本公司的独立董事米高奥汉仑、罗伯特·巴内姆、公开发行股票的关联交易公告-股票0000谢国忠、陈武朝一致同意该等议案。此项交易尚须获得股东大会的批准,本次非公开发行的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。

  

企 业 类 型 :股份有限公司经 营 范 围 :许可经营项目:承保人民币和外币的各种人身保险业务,包

  

北京富泰华投资管理有限公司通 讯 地 址 :广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心九至十一楼

  

平安寿险于 2002 年 10 月28 日经保监会《关于成立中国平安(601318)人寿保险股份有限公司的批复》(保监机审[2002]351 号)批准,在原中国平安(601318)保险股份有限公司人身保险业务和人员的基础上,由中国平安(601318)联合 16 家公司共同发起设立,并于

  

2002 年 12 月 17 日在国家工商行政管理总局登记注册,注册资本为38 亿元人民币,其中中国平安(601318)持有99.00%的股权。2008 年 12 月8 日,根据保监会《关于中国平安(601318)人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改[2008]1596 号),平安寿险注册资本增至238 亿元人民币,全部增资资本由目前十五家股东中的十家以货币方式出资认购。平安寿险的控股股东为中国平安(601318),其持有平安寿险

  

平安寿险主要从事承保人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务;办理上述业务的再保险业务。平安寿险在国内共设有35 家分公司,超过2600 个营业网点,服务网络遍布全国。通过积极发展销售代理人队伍和持续优化销售代理人培训机制。

  

净资产收益率(2) -6.9% 27.1% 31.2%注:(1)资产负债率=(总负债+少数股东权益)/总资产

  

(3)2006 年数据来自2007 年审计报告、已按照新会计准则重述,2007 年和2008 年数据来自于2008 年审计报告

  

根据新桥投资与平安寿险的实际控制人中国平安(601318)签订的股份购买协议,中国平安(601318)可以在不迟于 2010 年 12 月 31 日前收购新桥投资所持有的本公司的所有股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该股份转让安排导致中国平安(601318)成为本公司的关联法人,因此本公司向中国平安(601318)的子公司平安寿险的本次非公

  

本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。本次非公开发行的价格为定价基准日前20个交易日在深圳证券交易所上市的公司股票交易均价的

  

本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

  

本公司和平安寿险于2009年6月12日签署了股份认购协议(“认购合同”),认购合同签署后即行生效。

  

至成交日在所有重大方面持续线 ) 就为实现成交需要由本公司履行的义务而言,平安寿险在认购合同项

  

至成交日在所有重大方面持续线) 新桥投资和平安寿险的控股股东必须已适当签署一份具有法律约束力

  

受限于以下条款,关联交易]深发展A(000001)关于非如因任何一方违反其在认购合同下的任何声明保证或违反其在认购合同项下的任何承诺或义务而(直接或间接地)导致对方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用(包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用),则违约的一方应全额补偿守约的一方。

  

本公司不对平安寿险提出的任何权利请求承担责任,除非并直到该等权利请求的金额合计超出二千万元人民币。如果任何权利请求的金额合计超出二千万元人民币,本公司应就该等权利请求的总金额承担责任;平安寿险不对本公司提出的任何权利请求承担责任,除非并直到该等权利请求的金额合计超出二千万元人民币。如果任何权利请求的金额合计超出二千万元人民币,平安寿险应就该等权利请求的总金额承担责任。每一方根据认购合同就所有权利请求承担的全部责任以总认购价格为限。

  

在国内国际金融环境异常复杂、中国银监会对商业银行资本监管力度不断加强的背景下,资本充足率作为衡量一家银行抵御风险能力的重要指标愈发受到国内商业银行的重视。

  

为满足公司各项业务持续稳定发展和资产规模扩张的资金需求,以及尽快达到中国银监会更高的监管标准,本公司有必要进一步提高资本充足率,以应对国内外经济的快速变化与挑战,实现稳健经营,提高风险抵御能力,在促进公司更好更快发展的同时为全体股东带来更丰厚的回报。

  

本次交易完成后,本公司核心资本充足率、资本充足率将有效提高,增强了抵御风险的能力,为本公司进一步发展奠定基础。公司盈利能力方面,本次增发新股大幅提升银行资本充足水平,支持各项业务的健康、快速发展,有利于本公司在资产和业务规模进一步扩张的基础上实现利润增长,从而产生良好的经济效益。

  

独立董事认为:(1)公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定;和(2)该等交易对公司及全体股东是公平的,符合公司利益。


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